Yeni Delhi:
Telangana merkezli bir yardım kuruluşunda yapılan aramalarda, bir kısmı yurt içi bağışlardan gelen yaklaşık 300 milyar Rupi değerindeki yabancı fonların, muhtaç çocuklara ücretsiz eğitim ve yemek sağlama bahanesiyle “izinsiz” amaçlarla kötüye kullanıldığı ortaya çıktı. .
Federal kurumdan yapılan açıklamada, baskınların 21 ve 22 Haziran tarihlerinde Seferberlik Operasyonu (OM) adlı yardım kuruluşunun 11 noktasında ve onun Haydarabad ve çevresindeki önemli yetkililerinde gerçekleştiği belirtildi.
Kara para aklama davası, eyalet polisinin FIR'ının, hayır kurumu ve diğerlerinin ABD, Kanada'dan gelen yabancı bağışçılardan Dalit'e ve mazlum çocuklara ücretsiz eğitim ve yemek sağlama bahanesiyle yaklaşık 300 milyon rupi değerindeki “önemli” fonları suiistimal ettiğini iddia etmesinden kaynaklanıyor. Büyük Britanya, Avustralya, Arjantin, Danimarka, Almanya, Finlandiya, İrlanda, Malezya, Norveç, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Romanya, Singapur, İsveç ve İsviçre.
CID FIR'a göre bu çocuklar, grup tarafından yönetilen 100'den fazla Good Shepherd okulunda eğitim gördü ve iddiaya göre söz konusu fonları servet yaratmak ve diğer “izinsiz” amaçlar için “istismar etti”.
“CID soruşturması, öğrencilere sponsor olunduğu gerçeği gizlenirken, öğrencilerden aylık 1.000 Rupi ila 1.500 Rupi tutarında öğrenim ücreti ve diğer ücretlerin toplandığını ve önemli miktarda paranın sabit mevduat hesaplarına ve/veya diğer hesaplara yatırıldığını ortaya çıkardı. OM grubuna bağlı şirketler yönlendirildi.”
ED, “Eğitim Hakkı Yasası uyarınca hükümetten de fonlar alındı, ancak bunlar düzgün bir şekilde kaydedilmedi ve diğer gelirler hesap defterlerinde büyük ölçüde eksik gösterildi.” iddiasında bulundu.
Yapılan bir soruşturmada, çok sayıda şüpheli işlemin, OM Charity Group'un fonlarının ve Telangana, Goa, Kerala, Karnataka ve Maharashtra'ya yayılmış grubun önemli ofis sahiplerinin çeşitli mülklerinin “yanlış kullanıldığını” gösterdiğini ortaya çıkardığı belirtildi.
“Grup şirketlerinin çoğunun FCRA kayıtları yenilenmedi ve bunu aşmak için, FCRA kayıtlı 'OM Kitaplar Vakfı' tarafından alınan yabancı fonlar, henüz geri ödenmemiş olan diğer grup şirketlerine kredi olarak yönlendirildi.” dedi. BT.
ED, grubun ofis çalışanlarının Goa merkezli paravan şirketlerde danışman olarak çalıştığını ve maaş aldığını söyledi.
Aramalarda “suçlayıcı” belgeler, dijital cihazlar, “gizli” işlemlere ilişkin kayıtlar, mülkler ve benami şirketlerine el konulduğu belirtildi.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)
Telangana merkezli bir yardım kuruluşunda yapılan aramalarda, bir kısmı yurt içi bağışlardan gelen yaklaşık 300 milyar Rupi değerindeki yabancı fonların, muhtaç çocuklara ücretsiz eğitim ve yemek sağlama bahanesiyle “izinsiz” amaçlarla kötüye kullanıldığı ortaya çıktı. .
Federal kurumdan yapılan açıklamada, baskınların 21 ve 22 Haziran tarihlerinde Seferberlik Operasyonu (OM) adlı yardım kuruluşunun 11 noktasında ve onun Haydarabad ve çevresindeki önemli yetkililerinde gerçekleştiği belirtildi.
Kara para aklama davası, eyalet polisinin FIR'ının, hayır kurumu ve diğerlerinin ABD, Kanada'dan gelen yabancı bağışçılardan Dalit'e ve mazlum çocuklara ücretsiz eğitim ve yemek sağlama bahanesiyle yaklaşık 300 milyon rupi değerindeki “önemli” fonları suiistimal ettiğini iddia etmesinden kaynaklanıyor. Büyük Britanya, Avustralya, Arjantin, Danimarka, Almanya, Finlandiya, İrlanda, Malezya, Norveç, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Romanya, Singapur, İsveç ve İsviçre.
CID FIR'a göre bu çocuklar, grup tarafından yönetilen 100'den fazla Good Shepherd okulunda eğitim gördü ve iddiaya göre söz konusu fonları servet yaratmak ve diğer “izinsiz” amaçlar için “istismar etti”.
“CID soruşturması, öğrencilere sponsor olunduğu gerçeği gizlenirken, öğrencilerden aylık 1.000 Rupi ila 1.500 Rupi tutarında öğrenim ücreti ve diğer ücretlerin toplandığını ve önemli miktarda paranın sabit mevduat hesaplarına ve/veya diğer hesaplara yatırıldığını ortaya çıkardı. OM grubuna bağlı şirketler yönlendirildi.”
ED, “Eğitim Hakkı Yasası uyarınca hükümetten de fonlar alındı, ancak bunlar düzgün bir şekilde kaydedilmedi ve diğer gelirler hesap defterlerinde büyük ölçüde eksik gösterildi.” iddiasında bulundu.
Yapılan bir soruşturmada, çok sayıda şüpheli işlemin, OM Charity Group'un fonlarının ve Telangana, Goa, Kerala, Karnataka ve Maharashtra'ya yayılmış grubun önemli ofis sahiplerinin çeşitli mülklerinin “yanlış kullanıldığını” gösterdiğini ortaya çıkardığı belirtildi.
“Grup şirketlerinin çoğunun FCRA kayıtları yenilenmedi ve bunu aşmak için, FCRA kayıtlı 'OM Kitaplar Vakfı' tarafından alınan yabancı fonlar, henüz geri ödenmemiş olan diğer grup şirketlerine kredi olarak yönlendirildi.” dedi. BT.
ED, grubun ofis çalışanlarının Goa merkezli paravan şirketlerde danışman olarak çalıştığını ve maaş aldığını söyledi.
Aramalarda “suçlayıcı” belgeler, dijital cihazlar, “gizli” işlemlere ilişkin kayıtlar, mülkler ve benami şirketlerine el konulduğu belirtildi.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)