Bengaluru’da 5 lokasyon, Karnataka’nın Mandya’sı Ponzi dolandırıcılığı davasında arandı

[YodaUsta]

Arama, bir Ponzi dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı olarak yapıldı. (Dosya)


Bangalore:

İcra Müdürlüğü’ne (ED) göre, Salı günü İcra Müdürlüğü (ED) Karnataka’nın Bengaluru ve Mandya ilçesinde beş noktada arama yaptı.

ED, sitelerin Hindustan Infracon India Limited ve ilgili kişilere ait olduğunu söyledi. Arama, saadet zinciri dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı olarak yapıldı.

ED, 27.06.2023 tarihinde Bengaluru/Mandya’da (Karnataka) M/s Hindustan Infracon India Ltd’ye ve bir piramit şemasıyla ilgili dolandırıcılık davasındaki ilişkili kişilere ait beş yerde arama yaptı. Yapılan aramalarda suç teşkil eden çok sayıda belge ve kasa işlemlerine ilişkin kayıtlara el konuldu.

— ED (@dir_ed) 1 Temmuz 2023

“ED, 27.06.2023 tarihinde Bengaluru/Mandya’da (Karnataka) M/s Hindustan Infracon India Ltd’ye ve bir saadet zinciri dolandırıcılığında ilişkili kişilere ait beş yerde arama yaptı. Aramalar sırasında çeşitli suçlayıcı belgeler ve nakit işlem kayıtları bulundu” dedi.

Bir saadet zinciri dolandırıcılığı, yatırımcıları büyük kârlar vaat ederek büyük yatırımlar yapmaya teşvik eder.

(Başlık dışında, bu makale Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayın yoluyla yayınlanmıştır.)